涪陵破获公安部督办特大跨境电信网络诈骗洗钱案

涪陵区公安局日前透露，该局捣毁一个以吴某为首专为境外诈骗组织洗钱的特大犯罪团伙。警方移送起诉犯罪嫌疑人30人，端掉水房窝点5个，斩断一条电信诈骗跨境犯罪资金通道。 

市民被骗牵出部督案件

2020年9月，涪陵市民李先生被一名自称为中国民生银行工作人员的男子以办理贷款需要做流水为由诈骗人民币5088元。涪陵区公安局便衣侦查支队民警在对全区电信诈骗发案梳理研判中，发现这起网络贷款诈骗案具备进一步侦办的条件。民警随即展开调查，并于10月中旬在浙江温州抓获涉案嫌疑人5名。

随着侦查工作的不断深入，一个涉及多地区、多窝点、层级复杂、涉案人员众多的洗钱团伙浮出水面。该团伙为境外网络贷款、杀猪盘、网络刷单等多种诈骗类型多个犯罪团伙进行洗钱转账，受害人遍布全国20余个省市，涉案金额高达1300余万元，警方串并案件200余起，明确开卡卖卡人员100余人。该案随即被公安部列为挂牌督办案件。

跨境电信网络诈骗  30多名嫌疑人落网

随着大量证据的进一步掌握，民警逐步查明了该犯罪集团的团伙架构、窝点分布、资金流向和人员情况，发现了藏匿于浙江温州骨干嫌疑人的真实身份。随后，办案民警10余次前往浙江、江西、广西等地，在当地警方的配合下，逐步适时梯次收网，先后抓获犯罪嫌疑人30余人。

经查，2020年9月初，犯罪嫌疑人吴某邀约王某、许某组织人员为境外诈骗团伙洗钱，由吴某负责联系缅北上家，王某、许某负责在浙江温州瑞安建立专业“水房”（把赃款进行逐级拆分，负责拆分赃款的场所被称为“水房”），召集祁某、邹某等人为骨干成员，采取在宾馆内固定开房，招募大量“卡娃”进行转账，并通过层层转移洗白后转至幕后金主。据统计，2020年9月10日至29日期间，该团伙累计转移赃款1385.57万元。

今年2月18日，该案30名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒违法犯罪所得罪被涪陵警方依法移送检察机关审查起诉。4月6日，该案在涪陵区人民法院开庭审理。